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Servicio de Prevención del Fraude (SEPFRA) |
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El Centro de Cooperación Interbancaria (CCI) es una asociación profesional sin ánimo
de lucro entre cuyos objetivos se encuentran promover las relaciones interbancarias
y servir como instrumento a la resolución de determinados problemas comunes a sus
entidades miembros.
Constituida en 1985, actualmente está integrada por 230 asociados: 91 bancos,
1 compañía de crédito oficial, 55 cajas de ahorros y 83 cajas rurales y cooperativas
de crédito.
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El Centro de Observación del Delito Económico (CODE), formado por un amplio equipo
de expertos, tiene por objetivos el estudio y análisis de los delitos económicos,
la detección de métodos y técnicas empleados, la difusión de información sobre nuevas
tendencias en la comisión de este tipo de prácticas tanto a nivel nacional como
internacional, y la protección del consumidor.
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Experian, Socio Tecnológico del proyecto
Experian es una compañía líder en gestión de información y sistemas de decisión
orientados al mercado crediticio, prevención de riesgos, micromarketing, geomarketing,
data quality y database marketing a nivel mundial. Clientes en 60 países en todo
el mundo han confiado ya en Experian.
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